江西赣粤高速公路股份有限公司
                关于“赣粤CWB1”认股权证2009 年行权特别提示公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要提示：
   2009 年2 月16 日至2 月27 日为“赣粤CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，赣粤高速股票（交易代码600269）仍正常交易。“赣粤CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为20.53 元/股，行权比例为1：1。

   江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”）于2008年1 月28 日在上海证券交易所发行12 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为100 元，每10 张为1 手）。每手赣粤高速分离交易可转债持有人获配47 份认股权证。上述认股权证共计5640 万份于2008 年2 月28 日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“赣粤CWB1”（交易代码580017）。

  “赣粤CWB1”认股权证的存续期为2008 年2 月28 日至2010 年本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2 月27 日，共计731天。
  2009 年2 月16 日至2 月27 日为“赣粤CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，提请投资者注意相关风险。“赣粤CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为20.53
元/股，行权比例为1：1。投资者每持有一份“赣粤CWB1”认股权证，有权在2009 年2 月16 日至2 月27 日的10 个交易日内以20.53 元/股的价格认购一股赣粤高速股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
  自2009 年3 月2 日起，未行权的“赣粤CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2010 年2 月27 日前的10个交易日。
 

   如有疑问，请拨打热线电话：0791-6527021、6504269 6504265咨询时间：周一至周五上午8:30-12:00，下午2:30-5:00
特此公告。
                    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                  2009 年2 月11 日