防范打击非法集资宣传活动——案例及点评

防范打击非法集资宣传活动——案例

亿霖集团涉嫌非法经营案

  ［案情］

    ２００４年初，赵鹏运服刑期间（２００２年７月因涉嫌非法经营犯罪被判刑２年，２００４年６月刑满释放），赵代虹利用探狱之机同赵鹏运商议决定利用自己和赵鹏运在20世纪９０年代中期成立沈阳大安珠宝有限公司（以下简称大安公司）做传销时形成的团队资源，开展林地传销，以牟取暴利。

    ２００４年４月，赵鹏运出狱后，伙同赵代虹、屠晓斌等人先后成立了亿霖集团、北京亿霖林业服务有限公司等，以原大安公司传销骨干为主组建了营销队伍，由赵鹏运等人设计了以团队计酬、收取入门费为主要内容的销售和提成制度，在北京、沈阳、上海、重庆、广州等地开展林地传销。赵鹏运等人在经营中打着招聘的幌子，通过不断发展城市零散投资者加入，从上至下形成销售部长、销售经理、销售主管、销售代表四级具有典型的“金字塔”结构的上下线关系，采取团队计酬的方式，以下线的销售业绩为依据给付上线报酬，并对加入人员收取入门费，经营数额达１６．８亿余元，涉嫌非法经营罪。

    ２００６年１月１６日，公安机关对亿霖集团涉嫌非法经营犯罪立案侦查，２００６年６月１日，公安机关对亿霖集团主要犯罪嫌疑人展开抓捕工作，并全面查封了亿霖集团在京的四处经营场所。截至２００７年７月中旬，亿霖专案已抓获犯罪嫌疑人６５名；共收缴、冻结涉案资金２．９２亿余元，扣押轿车１９辆，查封房产２６处（约折合人民币３０００万元），并对亿霖集团投资７０００余万元在北京密云、宁夏等地购买的旅游、油井等资产采取了监管措施。２００７年４月２９日，公安机关将赵鹏运、屠晓斌、赵代虹等９名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉，截至目前，移送检察机关审查起诉的犯罪嫌疑人已达２８名。

［点评］

对投资者来说，市场有输赢，投资有盈亏。但一些不规范的经济活动特别是非法集资蕴藏着巨大的投资风险。构成投资风险的客观原因是不成熟的市场经济体制和不健全的信用机制，主观原因是投资者的非理性行为。广大人民群众一定要善于透过现象看本质，识别非法集资的陷阱，谨防上当受骗；同时增强合法和理性投资观念，趋利避害，防范风险。

辽宁营口东华集团非法吸收公众存款案

［案情］

２００５年６月，辽宁省公安机关破获了营口东华集团非法吸收公众存款案。经查，２００２年７月至２００４年１２月间，营口东华集团以养殖蚂蚁为名，以给予投资者３５％－６０％不等的高额利息为诱饵，通过设立的１３家分公司及代办点，向３万余名群众非法集资近３０亿元。２００７年２月，营口市中级人民法院一审宣判，主犯汪振东犯集资诈骗罪，判处死刑，其余案犯，以犯非法吸收公众存款罪分别判处有期徒刑。

［点评］

营口东华集团的非法集资活动主要是以虚拟骗局为载体、高额回报为诱饵、宣传造势为助力向社会公众募集资金。该犯罪之所以能得逞的主要原因是：首先，公司的工商执照、司法公证样样俱全，为其非法活动披上了“合法”的外衣；其次，部分群众缺乏法律观念和理性心态，易受犯罪嫌疑人的欺骗。也有少数人明知是投资陷阱，仍抱有侥幸、赌博心理，冒险参与。广大人民群众应通过学习法律知识，认识集资类犯罪的严重危害性，识破非法集资者的欺骗伎俩，增强识假防骗的意识和能力。

湖南长沙中天行房车俱乐部有限公司集资诈骗案

［案情］

２００５年９月，湖南长沙市公安局经侦支队破获了中天行房车俱乐部有限公司集资诈骗案。经查，２００４年８月，犯罪嫌疑人高大庆等人注册成立长沙市中天行房车俱乐部有限公司，以高额固定回报并逐月兑付现金的委托租赁会员制的方式向社会集资１．６７亿元。目前该案已一审判决。

长沙市中天行房车俱乐部有限公司涉嫌集资诈骗案中，“中天行”公司采取虚增公司注册资本、提供虚假担保、捏造和虚夸投资项目、承诺高额回报等手段，借助宣传媒体造势，以委托租赁及发行体验卡、贵宾卡、至尊卡、鸿福卡、博颐卡等类卡向社会公众特别是有一定积蓄且急于寻找投资渠道的中老年群体进行非法集资活动，涉案金额１．６７亿元，受害群众７０００余人，是一起涉案金额巨大、涉及人员众多、经济损失严重、社会影响恶劣的涉众型经济犯罪案件。

［点评］

由于受害者防范意识淡薄，投资风险意识不强，犯罪的隐蔽性和欺骗性强，相关职能部门的监管防控措施不完善和监管力度不够等原因，此类犯罪容易坐大成势。投资者一定要增强投资风险意识和防范犯罪意识，避免赌博式投资心理和从众心理，不要奢望出现“天上掉馅饼”的奇迹。